云南白药集团股份有限企业（以下简称“企业”、“本企业”或“云南白药”）第九届董事会2019年第三次会议（以下简称“会议”）于2019年9月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年8月27日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名，会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国企业法》（以下简称“《企业法》”）、《企业章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
    企业董事会认为本次会计政策变更是企业依据中华人民共和国财政部新发布的相关通知进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《企业章程》等规定，不存在损害企业及全体股东权益的情形，企业独立董事已就该项议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告

云南白药集团股份有限企业

董 事 会

2019年9月2日

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