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云南白药(000538)最新股价
独立董事事前认可意见
发布时间:2020-01-21    查看次数:4501
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 大家作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“上市企业”、“企业”)的独立董事,根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所主板上市企业规范运作指引》、《企业章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对企业于 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会 2020 年第一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见:

一、关于向子企业增资暨关联交易的事前认可意见
1、为加强企业在大健康产业领域的布局,提升企业综合竞争实力,企业拟以自有资金按照持股比例 40%向合并报表范围内控股子企业云南白药清逸堂实业有限企业(以下简称“清逸堂”)增资 4,000万元,以再造清逸堂产业基地,实现产业扩能升级。
2、因清逸堂股东陈发树先生持有清逸堂 25%股份,是清逸堂的大股东,陈发树先生的一致行动人陈焱辉先生任清逸堂董事。新华都实业集团股份有限企业(以下简称“新华都”)及其一致行动人持有企业 25.14%的股份,是企业并列第一大股东,陈发树先生是新华都的实际控制人。根据《股票上市规则》相关规定,陈发树先生、陈焱辉先生为本企业关联自然人,本次同比例增资清逸堂构成关联交易,不构成重大资产重组,不需报股东大会审议。

3、本次关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,符合企业的发展及全体股东的利益,同意按持股比例 40%向清逸堂增资 4000 万元。
4、企业本次关联交易符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,不存在损害企业、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
基于以上情况,大家同意将上述事项提交企业第九届董事会2020年第一次会议审议,由于属于关联交易和关联事项,董事会关联董事应回避表决。
 
独立董事:尹晓冰、戴扬、张永良
2020 年 1 月 20 日

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