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2019年度独立董事述职报告(林瑞超)
发布时间:2020-03-27    查看次数:2325
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各位股东:

    2019 年 8 月 21 日,经企业 2019 年第二次临时股东大会审议通过,本人正式卸任云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事。在本人担任企业独立董事期间,始终严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本企业《企业章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原则,恪守独立董事履职规范,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务,充分发挥独立董事作用,切实维护企业及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2019 年度履职情况汇报如下:


一、会议出席情况

    自 2019 年 1 月 1 日至本人任期结束,企业第八届董事会共召开 4 次董事会,本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议 4 次。上述期间内,企业共召开 2 次股东大会,本人列席了部分会议。具体参会情况如下表所示:

    本人认为,报告期内,企业历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及企业章程之规定。在每次会议召开前,本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料,积极参与审议议题的讨论,就本人所获悉的本企业重大事项的决策充分行使独立董事职权,并依法依规就相应事项发表了独立意见,为企业董事会做出科学决策起到了积极的作用。

    报告期内,本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,没有反对票或弃权票。


二、发表的独立意见情况

2019 年,本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求,坚决恪守独立董事职业道德,切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务,对企业治理、关联交易、资金占用、重大资产重组等相关事项进行了认真、独立、客观的审议,并就相应内容发表了 11 项独立意见、2 项事前认可意见,为企业董事会作出更加符合企业发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。详见下表:


三、专业委员会工作情况

(一)提名委员会

    本人作为企业董事会提名委员会主任委员,报告期内根据国家相关法律法规和以及规范性文件要求,围绕企业经营和发展需求,召集召开了提名委员会会议,结合企业在吸取合并后的新形式下,新一届董事会成员的组成,进行认真审议和研究,充分结合企业经营发展实际,组织各位委员会进行深入讨论,并将企业新一届董事会的董事候选人提名方案提交第八届董事会审议。为企业混改第二阶段工作后的治理结构完善、资源进一步优化配置提供了先决条件。


四、现场调研及履职能力提升情况

    报告期内,本人出席了企业召开的全部董事会,并列席了部分股东大会,利用现场参会的时间,与企业其他董事及高级管理人员进行深入沟通,全面了解企业经营情况和发展布局。同时,利用自身药学常识储备及药物研发工作相关经验,围绕企业正在开展的部分关键药品研发项目,与企业研发总监、技术质量总监等核心管理人员进行技术细节交流,毫无保留地将本人的常识、经验及相关领域的渠道资源和企业共享,为企业的新药研发工作、药品技术质量标准提升、生产工艺优化等方面献计献策。此外,本人还通过电话、邮件、短信等多渠道沟通途径,与企业董事、高级管理人员及其他相关人员保持畅通交流,实时了解企业的最新情况。


五、投资者权益保护方面的情况

    报告期内,本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权;同时,严格按照法律法规要求,对相关事项认真发表了独立意见,对企业董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察;针对涉及到股东利益的重大事项,与企业董事及高管进行全面商议与评估,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外,本人持续监督企业的信息披露义务履行情况,确保企业对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整、公平、及时。


六、报告期内其他工作情况

(一)无提议召开董事会的情况;

(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


七、企业支撑独立董事履职的情况

2019 年,在本人履行独立董事职权过程中,企业均给予了全面的支撑与配合,搭建了现场、电话、邮件、微信、短信等多种方式,积极提供相关工作人员、会议资料、现场办公等有利条件,当本人对审议材料提出异议时,企业均能在较短时间内反馈有效信息,为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支撑。


八、总体评价及展望

    2019 年,本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,认真履行独立董事的相关职权,促进了企业的健康、稳步运营。2020 年,是企业进一步深化改革工作落地、体制机制全面激活、各项激励措施启动后的经营发展关键年份,与此同时,医药行业也正面临需求升级、技术革新、新赛道不断涌现的局面。尽管本人已卸任企业独立董事,但仍以顾问身份继续为企业提供服务,未来,本人将继续运用自身在药学等领域的专业常识,助力企业向更高质量的发展昂首迈进,为企业掀开国际化新篇章贡献力量。

    综上,专此报告。


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