各位股东： 
    2019 年 8 月 21 日，经企业 2019 年第二次临时股东大会审议通过，本人正式卸任云南白药集团股份有限企业（以下简称“企业”）独立董事。在本人担任企业独立董事期间，始终严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件，以及本企业《企业章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护企业及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2019 年度履职情况汇报如下： 

一、会议出席情况 

    自 2019 年 1 月 1 日至本人任期结束，企业第八届董事会共召开 4 次董事会，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议 4 次。具体参会情况如下表所示： 
    本人认为，报告期内，企业历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及企业章程之规定。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，积极参与审议议题的讨论，就本人所获悉的本企业重大事项的决策充分行使独立董事职权，并依法依规就相应事项发表了独立意见，为企业董事会做出科学决策起到了积极的作用。
    报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。 

二、发表的独立意见情况 

2019 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对企业治理、关联交易、资金占用、重大资产重组等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了 11 项独立意见、2 项事前认可意见，为企业董事会作出更加符合企业发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。详见下表：

三、专业委员会工作情况 
    本人作为企业董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内根据国家相关法律法规和以及规范要求，结合《企业章程》相关条款，出席了薪酬与考核委员会会议，审议了《云南白药集团股份有限企业高级管理人员薪酬管理与考核办法》2018 年度实行情况等议题，积极探索建立了与市场经济紧密结合的高管薪酬管理与考核体系，为企业出台更加科学、合理的绩效考核体系和市场激励机制提供了良好支撑。此外，针对企业拟分阶段实施员工激励措施，本人与董事会、薪酬委员会进行了详细评估和认真审议，为相关方案的后续实施提供了保障。
 
四、现场调研及履职能力提升情况 
    报告期内，本人出席了企业召开的全部董事会，利用现场参会的时间，与企业其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解企业经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短信等多渠道沟通途径，与企业董事、高级管理人员及其他相关人员保持畅通交流，实时了解企业的最新情况。 

五、投资者权益保护方面的情况 

    报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见，对企业董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与企业董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督企业的信息披露义务履行情况，确保企业对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整、公平、及时。 

六、报告期内其他工作情况 

（一）无提议召开董事会的情况； 
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 

七、企业支撑独立董事履职的情况 

    2019 年，在本人履行独立董事职权过程中，企业均给予了全面的支撑与配合，搭建了现场、电话、邮件、微信、短信等多种方式，积极提供相关工作人员、会议资料、现场办公等有利条件，当本人对审议材料提出异议时，企业均能在较短时间内反馈有效信息，为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支撑。 

八、总体评价及展望 

    2019 年，本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的相关职权，促进了企业的健康、稳步运营。2020 年，是企业进一步深化改革工作落地、体制机制全面激活、各项激励措施启动后的经营发展关键年份，与此同时，医药行业也正面临需求升级、技术革新、新赛道不断涌现的局面。尽管本人已卸任企业独立董事，但仍以顾问身份继续为企业提供服务，未来，本人将继续运用自身在证券投资、市场分析等领域的专业常识及资源，助力企业向更高质量的发展昂首迈进，为企业掀开国际化新篇章贡献力量。 

    综上，专此报告。 

公告链接>>>