正规十大娱乐网站-澳门十大赌厅名字

云南白药(000538)最新股价
监事会 2019 年度工作报告
发布时间:2020-03-27    查看次数:2400
T浏览字号
分享到:

新浪微博

微信

    2019 年,云南白药集团股份有限企业监事会在股东大会的领导下,严格遵守中华人民共和国《企业法》、《证券法》、《企业章程》等相关法律法规和规范要求,认真履行监督职能,审慎、客观地审议企业财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题,切实监督董事、高级管理人员的履职行为合法、合规性,在维护企业平稳、健康、快速发展,确保股东大会各项决议的贯彻落实和维护企业及全体股东的合法权益等方面,发挥了积极作用。

    2019 年度监事会的工作主要如下:


一、会议召开和决议通过情况

    2019 年度,监事会共召开 12 次监事会会议,其中 2 次为现场会议,10次为通讯会议。历次会议召开前,企业均严格按照相关法律法规要求,于规定时限提前为监事会成员发放相关会议材料,监事会会议的各项召集召开程序合法合规。会议时间、届次、议题等主要情况如下:

二、对企业相关事项发表的专项意见

(一)股东大会决议实行情况

    2019 年,企业共召开股东大会 4 次,共形成股东大会决议 44 项。经核查,监事会认为股东大会各项决议均得到有效实行。

(二)企业依法运作情况

    2019 年,监事会全体成员按要求列席了企业董事会全部会议,部分成员列席了报告期内的股东大会,期间认真履行监事会监督职权,经认真核查,形成意见如下:2019 年,企业严格遵照《企业法》、《证券法》、《企业章程》等法律法规及规范性文件的要求,开展各类经营活动。报告期内,企业完成吸取合并整体上市相关工作,本次重大资产重组所涉及的实施方案及相关细则,均严格遵照证监会、交易所等各级监管部门的规定,以及相关法律法规和规范性文件的要求。企业建立了完善的企业内部控制制度,企业董事及高级管理人员履行职务过程中不存在违反法律法规或企业章程的行为,无任何滥用职权损害股东或职工利益情况的发生。

(三)检查企业财务的情况

    2019 年,企业监事会遵照最新的法律法规和规范性文件要求,对企业的财务状况进行了全面、审慎的检查,通过认真审阅企业的财务报表等资料,审查财务收支情况,大家认为:企业财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,定期报告的编制和审议程序符合《企业法》、《证券法》、《企业章程》等有关法律法规及企业规章制度的规定,报告中所包含的信息客观、真实、准确,完整而全面地反映了企业的经营情况及财务状况,无重大遗漏和虚假记载,未发现违规行为。由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的“标准无保留审计意见”审计报告结论客观、公允,符合企业的客观实际情况。

    经监事会核查,未发现参与定期报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)关联交易、担保及重大资产重组等情况

    经核查,报告期内,企业进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则,交易程序合法、合规,没有损害企业的利益和股东的权益。

    企业严格控制对外担保事项,企业在本报告期内没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用企业资金等情况,也不存在以前年度发生并延续到 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用企业资金等情况。

    上半年,监事会对企业吸取合并云南白药控股有限企业暨关联交易的后续相关事项进行了持续跟踪及审核,认为企业实施的各项方案均严格遵照《企业法》、《证券法》、《企业章程》等法律法规及规范性文件的要求,企业所实行的各项交易价格合理、不存在内幕交易、侵犯股东权益、造成企业资产流失的情形。


三、内部控制监督

    报告期内,监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,对企业内部控制合规情况进行监督。监事会认真审阅了董事会提交的《2019年度内部控制自我评价报告》,认为:企业已建立较为完善的内部控制体系,企业内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市企业内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前企业内部控制工作的实施情况,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    企业对纳入内部控制评价范围的业务与事项建立了一系列内部控制制度,并在经营管理活动中得到贯彻实施,在重大方面能够较为有效地防范和控制企业内部的经营风险,保证了企业资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展,各项内部控制制度具备合理性、完整性和有效性。

    年度内,企业完成吸取合并,内部控制体系随着企业新的组织架构与业务流程不断调整与完善。企业及时梳理并审核内部管理制度的适用性与规范性,全方位业务流程评估降低运营风险,清廉风险防控工作防范舞弊风险,专项检查加强企业治理,日常工作中对企业关键控制环节的内控有效性进行自我检查与评价,保障业务流程运行合法合规,促进企业持续健康发展。企业注重内控工作的宣传,积极参与省属企业内部控制相关的沟通与交流,建立良好的内控环境,有效促进内部控制目标的实现。


四、内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

    2019 年,企业严格遵照《关于上市企业建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及规范性文件的要求,建立了完善的内幕信息知情人管理制度,并按规定对内幕信息知情人信息进行真实、及时、完整的登记和填报。对已报备的内幕信息知情人,进行严格管理和监控,确保企业内幕信息不外泄,坚决杜绝内幕信息知情人利用所知悉的内幕信息买卖上市企业股票的情形发生。


五、创新履职情况

    2019 年,为更好地协助企业制定重大决策、开展日常经营活动,更好地维护全体股东合法权益,企业监事会在继续严格遵照各项法律法规和规范性文件要求兢兢业业、一丝不苟履职的前提下,不断探索新的工作模式,提高监事会工作的成效,为企业在新形势下取得更大突破添砖加瓦。

1、进一步完善治理体系

报告期内,企业吸取合并事项圆满完成,新的股权结构落地,根据上级主管部门要求,结合经营发展实际,企业第九届监事会增设 1 名监事席位,以进一步完善企业治理体系,持续推动企业深化改革工作进程中的市场化建设,实现全体股东尤其是中小股东的利益最大化。

2、监督与服务相协同

    监事会全体成员充分运用自身专业领域的技能和优势,科学、合理、客观地进行研判,为企业重大事项的审议建言献策;与此同时,股东监事积极协调外部资源,职工监事全方位考虑员工的切身利益及合理诉求,在对企业治理工作履行好监督职能的同时,也为企业健康平稳的经营发展提供好服务保障。

    2020 年,是企业完成吸取合并、整体上市后的首年,也是企业治理结构换届、各项激励措施逐步落地后的关键一年。面对新兴业态纷至沓来、创新决定命运的医药行业格局,企业正在一步步探索前行。新的一年里,大家将结合企业的运营实际和发展布局,对企业董事会、高级管理人员以及其他业务要素构建更加全面、合理、高效的监督模式,依法依规切实履行好监事会职权,不断完善企业风险管控体系建设,为企业持续保持规范运作、稳步推进国际化进程、分阶段实现战略目标保驾护航。


云南白药集团股份有限企业

监  事  会

2020 年 3 月 25 日


公告链接>>>



全国服务热线 :

手机版

微信公众号
© 2018 All Rights Rserved 云南白药集团股份有限企业    互联网药品信息服务资格证书:(滇)-非经营性-2017-0026
版权申明 隐私保护 技术支撑:奥远科技
网站地图

正规十大娱乐网站|澳门十大赌厅名字

XML 地图 | Sitemap 地图