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云南白药(000538)最新股价
关于认购万隆控股集团有限企业可换股债券签署补充协议(四)暨关联交易的议案之独立董事事前认可意见
发布时间:2020-08-03    查看次数:1565
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    大家作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“上市企业”、“企业”)的独立董事,根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所主板上市企业规范运作指引》、《企业章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对企业第九届董事会 2020 年第九次会议审议的《关于认购万隆控股集团有限企业可换股债券签署补充协议(四)暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见:

1、企业本次与万隆控股签署《可换股债劵认购协议》之第四补充协议是为顺延可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」,符合双方促成本次交易达成的现实需要。因企业董事长王明辉先生任万隆控股董事会主席、实行董事,企业首席运营官尹品耀先生任万隆控股实行董事,且截至目前企业持有万隆控股 1,908,025,360 股股份,占万隆控股发行股本 29.59%,为万隆控股的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不需报股东大会审议。

2、本次关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,符合企业的发展及全体股东的利益,同意认购万隆控股集团有限企业可换股债券,且同意将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由 2020 年 7 月 31日顺延至 2020 年 10 月 31 日。

3、企业本次关联交易符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,不存在损害企业、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

基于以上情况,大家同意将上述事项提交企业第九届董事会 2020 年第九次会议审议,由于属于关联交易和关联事项,董事会关联董事应回避表决。


独立董事:尹晓冰、戴扬、张永良

2020 年 7 月 31 日


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