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关于调增 2020 年度预计日常关联交易额度的公告
发布时间:2020-10-30    查看次数:1583
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   一、日常关联交易预计额度增加基本情况

   

(一)原 2020 年度日常关联交易预计情况概述

   1、根据 2020 年度日常经营需要,2020 年 3 月 25 日,企业召开第九届董事会 2020 年第三次会议,审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易》的议案。企业原预计的对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项与昆明德和罐头食品有限责任企业、西藏久实致和营销有限企业(以下简称“西藏久实”)、万隆控股集团有限企业发生的日常关联交易合计总额为27,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 0.73%,不需报股东大会审议。

    2、由于企业在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,预计2020 年与关联方西藏久实发生日常关联交易共计需调整增加额度 10,000.00万元。2020 年 10 月 28 日,企业召开第九届董事会 2020 年第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调增 2020 年度预计日常关联交易额度的议案》,关联董事陈发树先生、陈焱辉先生回避表决。调增后,企业 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为 37,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 0.99%,不需报股东大会审议。

    3、独立董事对企业调增 2020 年度预计日常关联交易额度进行了事前审核,并发表了事前认可意见和独立意见,认为交易符合相关法律法规的规定,不存在损害企业、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。


(二)预计新增日常关联交易类别和金额

    单位:万元

    调增后 2020 年度预计日常关联交易额度总金额为 37,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 0.99%,不需报股东大会审议。


     二、关联人先容和关联关系

    (一) 西藏久实致和营销有限企业

    1、基本情况

    法定代表人:倪国涛

    注册资本:人民币壹佰万元整

    主营业务:App开发、推广及技术服务;网络设计;产品设计、企业营销策划、活动策划及实行、会议服务、展览服务、企业形象策划;广告代理;纺织品、家具家居、建材、服装鞋帽、箱包、皮革制品、日用品、化妆

品、首饰、工艺品、电子产品、通信产品、数码产品、家用电器、润滑剂、燃料油(不含危化品)、化工原料及产品(不含危化品)、汽车用品、宠物食品、宠物用品、保健品、乳制品(含婴幼儿配方乳)的线上线下销售;预

包装食品线上线下销售、散装食品线上线下销售;进出口贸易;I 类医疗器械的销售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。

    注册住所:拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 15 幢 3 号

    西藏久实 2020 年半年度的主要财务数据(未经审计)为:总资产27,943 万元,净资产 9,675 万元,营业收入 17,194 万元,净利润 1,979 万元。

    2、与企业的关联关系

    西藏久实致和营销有限企业是久爱致和(北京)科技有限企业下辖的全资子企业,久爱致和(北京)科技有限企业是新华都购物广场股份有限企业下辖的全资子企业。新华都实业集团股份有限企业持有新华都购物广场股份有限企业 28.49%的股权,为其控股股东。

   陈发树先生是新华都实业集团股份有限企业的实际控制人,新华都实业、陈发树先生、陈焱辉先生及其一致行动人共计持有企业 25.14%股权,是企业并列第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,西藏久实为本企业关联法人。

    3、履约能力分析

    根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,与本企业关联交易类别主要为从本企业采购商品,在自有商业渠道进行商品销售,风险较小。


三、关联交易主要内容

    企业根据 2020 年度日常经营需要,对向关联方销售商品的关联交易进行了合理预计和调整,上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是云南白药集团股份有限企业正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。


四、交易目的和对上市企业的影响

    1、企业日常关联交易是为满足企业经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。

    2、企业与关联方交易公允,不存在损害股份企业及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对企业本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。

    3、企业主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对本企业独立性没有影响。


五、独立董事意见

   根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,大家作为独立董事,经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上述事项提交董事会审议,并且大家基于独立判断立场,对 2020 年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见:

   1、预计企业 2020 年与关联方西藏久实致和营销有限企业发生日常关联交易共计需调整增加额度 10,000.00 万元,调增后预计 2020 年企业与关联方的日常关联交易总金额为 37,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产3,809,990.78 万元的 0.99%,不需报股东大会审议。

   2、企业 2020 年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于企业的生产经营。

   3、董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决,关联交易决策程序合法有效。

   4、企业 2020 年度日常关联交易符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定,不存在损害企业、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。


特此公告


云南白药集团股份有限企业

董 事 会

2020 年 10 月 28 日


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