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第九届监事会 2020 年第九次会议决议公告
发布时间:2020-12-31    查看次数:1190
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    云南白药集团股份有限企业(以下简称“云南白药”或“企业”)第九届监事会 2020 年第九次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 12 月 29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2020 年 12 月 25 日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事 6 名,实际出席监事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国企业法》(以下简称“《企业法》”)、《企业章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于调增 2020年度预计日常关联交易额度的议案》,具体如下:

    由于企业在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,预计 2020年与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限企业(以下简称“鱼跃医疗”)发生日常关联交易共计需调整增加额度 2,000.00 万元。调增后,企业 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为 39,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 1.04%,不需报股东大会审议。

    具体内容详见本企业同日在巨潮资讯网挂网( 网 址 :http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增 2020 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-92)。

    表决结果:5 票同意(吴群先生任本企业监事,任鱼跃医疗董事长、总裁,根据规定回避表决)、0 票反对、0 票弃权。


特此公告


云南白药集团股份有限企业

监 事 会

2020 年 12 月 29 日


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