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关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告
发布时间:2020-12-31    查看次数:2148
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     一、日常关联交易预计额度增加基本情况

    (一)原 2020 年度日常关联交易预计情况概述

    1、根据 2020 年度日常经营需要,2020 年 3 月 25 日,企业召开第九届董事会 2020 年第三次会议,审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易》的议案。企业原预计的对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项与昆明德和罐头食品有限责任企业、西藏久实致和营销有限企业、万隆控股集团有限企业发生的日常关联交易合计总额为 27,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 0.73%,不需报股东大会审议。

    2、2020 年 10 月 28 日,企业召开第九届董事会 2020 年第十一次会议,审议通过了《关于调增 2020 年度预计日常关联交易额度的议案》。由于企业在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,预计 2020 年与关联方西藏久实发生日常关联交易共计需调整增加额度 10,000.00 万元。调增后,企业 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为 37,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 0.99%,不需报股东大会审议。

    3、现因市场变化及业务需要,企业拟增加与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限企业(以下简称“鱼跃医疗”)2020 年度日常关联交易预计,预计2020 年企业与鱼跃医疗发生的日常关联交易金额为 2,000 万元。2020 年 12 月 29 日,企业召开第九届董事会 2020 年第十三次会议,以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调增 2020 年度预计日常关联交易额度的议案》。调增后,企业 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 1.04%,不需报股东大会审议。

    4、独立董事对企业调增 2020 年度预计日常关联交易额度进行了事前审核,并发表了事前认可意见和独立意见,认为交易符合相关法律法规的规定,不存在损害企业、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额  (单位:万元)

    调增后 2020 年度预计日常关联交易额度总金额为 39,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 1.04%,不需报股东大会审议。


    二、关联人先容和关联关系

    (一) 江苏鱼跃医疗设备股份有限企业

     1、基本情况

    法定代表人:吴群

    注册资本:100,247.6929 万人民币

    主营业务:医疗器械(按许可证所核范围经营);保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    注册住所:江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)

    鱼跃医疗截至 2020 年三季度的主要财务数据(未经审计)为:总资产100.97 亿元,净资产 72.42 亿元,营业收入 48.48 亿元,净利润 15.07 亿元。

    2、与企业的关联关系

    江苏鱼跃科技发展有限企业持有鱼跃医疗 24.54%的股份,为鱼跃医疗控股股东;江苏鱼跃科技发展有限企业持有云南白药 5.59%的股份,为云南白药持股 5%以上的股东;吴群任本企业监事,任鱼跃医疗董事长、总裁。根据《股票上市规则》相关规定,鱼跃医疗为本企业关联法人。

    3、履约能力分析

    根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。


    三、关联交易主要内容

    企业根据 2020 年度日常经营需要,对向关联方采购商品的关联交易进行了合理预计和调整,上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是云南白药集团股份有限企业正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。


    四、交易目的和对上市企业的影响

    1、企业日常关联交易是为满足企业经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。
    2、企业与关联方交易公允,不存在损害企业及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对企业本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。

    3、企业主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对本企业独立性没有影响。


    五、独立董事意见

    根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,大家作为独立董事,经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上述事项提交董事会审议,并且大家基于独立判断立场,对 2020 年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见:

    1、预计 2020 年企业与关联方鱼跃医疗发生的日常关联交易金额为2,000 万元。调增后,企业 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为 39,650.00 万元,占企业最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的1.04%,不需报股东大会审议。

    2、企业 2020 年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于企业的生产经营。

    3、董事会审议关联交易事项的决策程序合法有效。

    4、企业 2020 年度日常关联交易符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定,不存在损害企业、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。


特此公告


云南白药集团股份有限企业

董 事 会

2020 年 12 月 29 日


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